پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 17:29
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  سازمان بورس: سجامی شدن سرمایه گذاران حقیقی بورس از پایان شهریور 1405 الزامی می شود
جماران- اقتصادی- 5  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 18:15 82308548


سازمان بورس و اوراق بهادار سجامی شدن تمام مشتریان حقیقی بازار سرمایه را از پایان شهریور 1405 الزامی کرده است و بر این اساس، افرادی که تا 31 شهریور نسبت به ثبت نام یا تکمیل اطلاعات خود در ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - تامین مالی تروریسم - سامانه سجام - سازمان بورس - شهریور - اعمال محدودیت - سجام


2 -
  استفاده ابزاری آمریکا از FATF علیه ایران
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 08:25 82303978


واشنگتن با تبدیل توصیه های FATF به اهرم تحریمی، نهادهای فنی بین المللی را به بازوی فشار یک جانبه تبدیل می کند. ، در حالی که بحث های پیرامون پیوستن به معاهدات بین المللی نظیر FATF در داخل ...
بین المللی - سازمان های بین المللی - سازمان - جمهوری اسلامی ایران - معاهدات بین المللی - مبارزه با پولشویی - بین


3 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 6  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 11:00 82298275


بانک مرکزی از عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد. - خبر داد. بازار به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - کارگران - رفاه - پولشویی


4 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری
رونویس- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:18 82296056


هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: هشدار جدی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک - موسسات اعتباری - بانک مرکزی - پولشویی - بانک ها - مبارزه


5 -
  بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری هشدار داد: تمام سطوح از مدیران ارشد تا صف های شعب باید قوانین مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - سه شنبه 24 شهریور 1405، 00:01 82295960


در نشست با اعضای هیئت مدیره، روسای کمیته های رعایت قوانین و مقررات و مسئولان مبارزه با پول شویی شبکه بانکی کشور، حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - پولشویی - مبارزه - قوانین و مقررات - مسئولان - برخورد قضایی


6 -
  ثبت جرم برای اهمال کاران و متخلفان پولشویی
رسانه 7- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 22:00 82295340


بانک مرکزی با هشدار به مدیران بانکی، از برخورد قضایی و ثبت جرم ترک فعل در پرونده اهمال کاران پولشویی خبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: بانک مرکزی با هشدار به ...
پولشویی - بانک - بانک مرکزی - بانکی - برخورد قضایی - مبارزه با پولشویی - اقتصاد


7 -
  تشدید نظارت بر تراکنش های مشکوک/ همه ارکان بانکی باید پاسخگو باشند
رسانه 7- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 17:50 82294001


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش های مشکوک از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی ...
بانک - تشدید نظارت - مبارزه با پولشویی - نظارت - بانکی - پولشویی - تراکنش


8 -
  تشدید نظارت بر تراکنش های مشکوک/ همه ارکان بانکی باید پاسخگو باشند
ایسنا- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 17:45 82293968


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش های مشکوک از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی و برخورد قضایی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - تشدید نظارت - پولشویی - نظارت - بانکی - بانک مرکزی


9 -
  اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از سوی بانک ها الزامی است
فرتاک نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 16:30 82293478


اجرا و نظارت بر قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ها به عنوان یک ضرورت مطرح شده است. مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی بر اهمیت توجه به تراکنش های مشکوک تأکید کرد. ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک - مبارزه - شبکه بانکی - بانک ها - بانکی


10 -
  تمام ارکان بانک ها ملزم به اجرای قوانین مبارزه با پولشویی هستند
ایلنا- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 16:27 82293444


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: لزوم توجه شبکه بانکی بر تراکنش های مالی و بانکی مشکوک بسیار حائز اهمیت است و نظام بانکی باید در این زمینه به خصوص در مناطق و شعب پرخطر،
مبارزه با پولشویی - بانک - بانکی - پولشویی - شبکه بانکی - بانک مرکزی - مبارزه


11 -
  هشدار جدی بانک مرکزی به شبکه بانکی درباره حساب های اجاره ای و برخورد قضایی با متخلفان
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 16:17 82293378


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از شناسایی حساب های اجاره ای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و تأکید کرد که با بانک ها و مسئولان متخلف برخورد قضایی و انتظامی ...
بانک - شبکه بانکی - بانکی - برخورد قضایی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی


12 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها؛ ثبت جرم ترک فعل برای متخلفان پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 15:55 82293217


بانک مرکزی با هشدار به مدیران بانکی، از برخورد قضایی و ثبت جرم ترک فعل در پرونده اهمال کاران پولشویی خبر داد. - بانک مرکزی با هشدار به مدیران بانکی، از برخورد قضایی و ثبت جرم ترک فعل ...
بانک - پولشویی - بانک مرکزی - برخورد قضایی - مبارزه با پولشویی - بانکی - مبارزه


13 -
  ارتقای جایگاه بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی به سطح قابل قبول
ایونا نیوز- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:51 82291777


بر اساس اعلام رسمی بانک رفاه کارگران، این بانک موفق شد با ارتقای شاخص های انطباق و نظارت و کسب امتیاز 74 درصد، جایگاه خود را از سطح «متوسط» در سال 1403 به سطح «قابل قبول» در سال گذشته ارتقا دهد.
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - ارتقا - کارگران - بانک - اعلام رسمی - ارتقای


14 -
  عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 7  روز پیش - دوشنبه 23 شهریور 1405، 12:47 82291732


بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی 1404، عملکرد مطلوب ...
بانک رفاه کارگران - بانک رفاه - مبارزه با پولشویی - بانک - تأمین مالی تروریسم - کارگران - قوانین و مقررات


15 -
  دستور برکناری رؤسای شعب متخلف بانک ها صادر شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 17:37 82286548


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن ها به دادگاه صادر شد. - به گزارش بازار ، در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل ...
رؤسای شعب - تخلفات ارزی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شعب - متخلف - بانک ها


16 -
  فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف بانک ها
رونگار- اقتصادی- 8  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 15:27 82285720


در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن ها به دادگاه صادر شد.  در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف ...
رؤسای شعب - تخلفات ارزی - پولشویی - فرمان - متخلف - تخلفات - دادگاه


17 -
  تذکر جدی همتی به بانک ها: با اشخاص مظنون به پولشویی برخورد قضایی می کنیم
رسانه 7- اقتصادی- 9  روز پیش - یکشنبه 22 شهریور 1405، 01:30 82282014


رییس کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک ...
بانک مرکزی - بانک - بانک ها - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - پولشویی


18 -
  تدوین برنامه ضد پولشویی با امضای مدیران ارشد الزامی شد
گزارش هنر- سیاسی- 9  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 18:21 82280121


به گزارش گزارشِ هنر و به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی ...
برنامه - نامه - پولشویی - گزارش - قانون مبارزه با پولشویی - روابط عمومی - تأمین مالی


19 -
  تدوین برنامه ضد پولشویی با امضای مدیران ارشد الزامی شد
تسنیم نیوز- سیاسی- 9  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 17:30 82279825


تمامی واحدها مکلف به اجرای برنامه داخلی ریسک محور و ارائه گزارش های شش ماهه به مرکز اطلاعات مالی شدند. ، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی مقابله ...
برنامه - نامه - داخلی - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران


20 -
  هشدار رییس کل بانک مرکزی: برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی
شفقنا- اقتصادی- 9  روز پیش - شنبه 21 شهریور 1405، 16:52 82279603


شفقنا اقتصادی _ عبدالناصر همتی در نشست با مدیران بانکی، از رصد مستمر تراکنش ها و برخورد قاطع با متخلفان حوزه پولشویی و اخلال گران بازار ارز و طلا خبر داد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل ...
بانک مرکزی - رییس کل بانک مرکزی - برخورد قاطع - عبدالناصر همتی - بانک - کل بانک مرکزی - اخلال گران بازار


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز





 
اخبار داغ:
ساحل علمی یوتیوبر که در برنامه قیاسی ازش خواستگاری شد کیست؟
کادرفنی امیر قلعه نویی پرسپولیسی شد (عکس)
مشاهده یک شیء ناشناس در آسمان تهران/ سفینه فضایی بود؟ + فیلم
دکور خانه ساعد سهیلی و زن فرانسویش؛ چیدمان بین ایران و اروپا مانده کاملا دوقطبی
من از یک خانواده معمولی، شدم رییس جمهور !
زمان و مکان بازی پرسپولیس و ملوان
مراسم وداع با حضرت آیت الله شبیری زنجانی ساعت 16 امروز برگزار می شود
«لگو های احمقانه» ایرانی چگونه در جنگ روایت ها علیه آمریکا پیروز شدند؟
قیمت انواع موبایل امروز (دوشنبه 30 شهریور 1405)
بازداشت مرد قمه کش شهرکرد
تسویه تسهیلات چند میلیارد تومانی پرسپولیس + عکس
گزارش نیویورک تایمز از عقب نشینی لحظه آخری ترامپ از حمله به یمن
نه به میلاد محمدی؛/ تکذیب شایعه انتقال یک ملی پوش به پرسپولیس!
تایید رای انضباطی با حکم استیناف/ محرومیت خداداد عزیزی، حتی از ورود به سواحل!
بیماری عجیب بازیگر ساختمان پزشکان خبرساز شد!+تصاویر
تیراندازی در نزدیکی کنیسه ای در کانادا
سامسونگ زمان انتشار One UI 9 برای گلکسی S25 و گوشی های تاشو را اعلام کرد
رشد اقتصادی کشور: منفی 10 درصد
استخدام نیروهای شرکتی 1405 | آخرین وضعیت ساماندهی کارکنان شرکتی، پرداخت حقوق و تبدیل وضعیت
عرضه اولیه «فنقره»: جزییات نقدینگی و ارزش هر سهم

موضوعات داغ:
آیت الله شبیری
نیروهای شرکتی
بهاره رهنما
نیروی زمینی
امیر قلعه نویی
شبیری زنجانی
شهرهای مرزی
آیت الله شبیری زنجانی
تیم ملی فوتبال
اردوی تیم ملی فوتبال
سرمربی تیم ملی تنیس روی میز
سفر به بشاگرد
قیمت موز
شهرستان کوهرنگ
سریال هم گناه
امیرکبیر اراک
جام باشگاه های اروپا
استخدام نشریه
سری فیلم های «ترمیناتور»
کردفان
حضرت پور
نیمه نهایی لیگ اروپا
بیانیه ذوب آهن
اندی مدلی
گزارش عادل فردوسی پور
بیسنته لیزارازو
ابوالفضل نصیری
فرمانداری عباس آباد
مادرید
سیتی گروپ
آخرین وضعیت
مراسم تشییع
میلاد محمدی
رشد اقتصادی
فرمانده نیروی زمینی ارتش
برنامه هفته دوم لیگ برتر
آغاز سال تحصیلی جدید
تیم ملی فوتبال ایران
رشد اقتصادی ایران
هفته دوم لیگ برتر
ازبکستان و روسیه
رییس کل دادگستری
نیروی زمینی ارتش
مراسم تشییع پیکر
امام حسن عسکری(ع)
فدراسیون فوتبال
لیگ برتر بانوان
سال تحصیلی جدید
انتخابات ریاست
مراسم بزرگداشت
توسل به اهل بیت
هفته دفاع مقدس
مهرداد خانبان
اقتصادی ایران
بسیج هنرمندان
عضو هیئت علمی
پژمان جمشیدی
ترویج فرهنگ
فرهنگ ایثار
آسمان تهران
دانش آموزان
قانون اساسی
انیمیشن های
دنبال کننده
دولت آمریکا
بنیاد شهید و امور ایثارگران
مربیان تیم ملی فوتبال ایران
اردوی تیم ملی فوتبال ایران
سخنگوی سازمان آتش نشانی
مسابقات فوتبال لیگ برتر
آتش نشانی و خدمات ایمنی
رییس کل دادگستری تهران
رییس کل دادگستری استان
انتخابات ریاست جمهوری
علی اصغر قربانعلی پور
سازمان بسیج هنرمندان
دادگستری استان تهران
لیگ برتر بانوان کشور
برنامه های اندرویدی
حضرت امام خمینی (ره)


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->