اخبار مبارزه با پولشویی

بروزرسانی: 22:47

رییس مرکز اطلاعات مالی: فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می تواند هزینه های ما را در مدیریت تحریم ها افزایش دهد / حضور ما در لیست سیاه FATF به عنوان یک نقطه آسیب محسوب می شود / کشور ما در تلاش است این برچسب نادرست را از خود بزداید

برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی

تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است

یک اتفاق خوب برای اقتصاد ایران

همه دستگاه ها اقدامات مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند

رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 -

کشور ما در تلاش است این برچسب نادرست را از خود بزداید. نکته ای که حائز اهمیت است، توجه به تحریم های سازمان ملل در مقابل تحریم های یک طرفه کشورهاست. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا:
تحریم ها - تحریم - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - فعال سازی مکانیسم ماشه - سازمان ملل - لیست سیاه

2 -

معاون وزیر اقتصاد: در مورد پذیرش کنوانسیون CFT متناسب با منافع خود یا احتمال تعریف حق شرط ها برای پذیرش، تصمیم گیری خواهیم کرد / اکنون رسماً عضو کمیسیون پالرمو هستیم؛ امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بحث های جدی تری با نمایندگان FATF داشته باشیم
ترابر نیوز- سیاسی- 8 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:50 79059052

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود: به طور قطع جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب منافع خود، این کنوانسیون ها را بررسی کرده و می کند. متناسب با منافع خود، در مورد پذیرش این کنوانسیون ...
فعال سازی مکانیسم ماشه - پذیرش - تصمیم گیری - جمهوری اسلامی ایران - پایگاه خبری تحلیلی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات

3 -

یک اتفاق خوب برای اقتصاد ایران
سرانه- اقتصادی- 9 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:16 79058593

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. - هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه همایش برنامه اقدام ...
مبارزه با پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - کشور - کشورها - تحریم - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم

4 -

رییس مرکز اطلاعات مالی: حضور در لیست سیاه FATF یک نقطه آسیب محسوب می شود
سرنویس- سیاسی- 9 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:03 79058419

هزینه های ناشی از لیست سیاه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می تواند هزینه های ما را در مدیریت تحریم ها افزایش دهد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعال سازی ...
تحریم ها - تحریم - لیست سیاه - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - فعال سازی مکانیسم ماشه - سازمان ملل

5 -

تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
ایلنا- سیاسی- 10 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 12:32 79058026

هفته گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی دادیم که نشان می داد اهمیت عادی سازی روابط با fatf بسیار زیاد و در رفع تحریم ها بسیار مهم است و برای نهاد گروه ویژه اقدام مالی تحریم های سازمان ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - تحریم ها - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان ملل

6 -

کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 12:07 79057716

پیوستن ایران به FATF کاهش آثار مکانیسم ماشه را در پی دارد. باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - مکانیسم ماشه - اطلاعات - وزارت اقتصاد - مالی - تأمین مالی - مکانیسم

7 -

کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
جالبتر- اقتصادی- 10 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 12:07 79057704

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با بیان اینکه در حال حاضر کشورهایی ...
مبارزه با پولشویی - تحریم ها - تأمین مالی - مالی - وزارت اقتصاد - تحریم - خبرنگاران

8 -

دست باز ایران در برابر FATF با اجرای سریع برنامه اقدام
تسنیم نیوز- سیاسی- 11 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 11:25 79057181

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر است، گفت: ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. - برای پاسخ به این ...
اقدام - تامین مالی تروریسم - برنامه - مالی - تروریسم - پولشویی - کشور

9 -

رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
شفقنا- سیاسی- 11 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 11:02 79056870

هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، - شفقنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - اطلاعات - مالی - تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - تصویب لایحه

10 -

همه دستگاه ها اقدامات مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند
ایرنا- اقتصادی- 11 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:55 79056746

معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود. - در ﺣﺎل ...
اطلاعات - دستگاه ها - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - اقدامات - پولشویی

11 -

برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
زیرنویس نیوز- سیاسی- 12 ساعت پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:32 79056462

معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه اقدام باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین المللی می شود. باشگاه خبرنگاران جوان؛ - معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت:
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - مبارزه - برنامه - اطلاعات - ارزیابی

12 -

دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
صدای بورس- اقتصادی- 2 روز پیش - جمعه 7 شهریور 1404، 11:03 79033861

دوره های آموزشی شرکت های مالی در روزهای آینده نحوه برگزاری، زمان و موضوعات آن ها مشخص شد. - به گزارش صدای بورس ، در هفته های آینده، 5 مرکز مالی ازجمله ،گروه مالی شریف، پیشگامان دنیای مالی، ...
مالی - دوره - آموزشی - آموزش - دوره های آموزشی - دوره آموزشی - برگزار

13 -

سال نخست اقتصاد در دولت چهاردهم؛ از مبارزه با پولشویی تا تحول گمرک
مهر- اقتصادی- 3 روز پیش - پنجشنبه 6 شهریور 1404، 11:40 79024625

وزارت اقتصاد در گزارش «12 ماه تلاش، 12 روز دفاع» از پیشرفت 70 درصدی سامانه رصد منابع، جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی، مبارزه هوشمند با پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خبر داد. - ...
اقتصاد - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مبارزه - وزارت اقتصاد - گزارش

14 -

هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 7 روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574

وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی

15 -

هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7 روز پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890

بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی

16 -

ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 7 روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی

17 -

شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی با هدف مهار پولشویی
عصر ایران- اقتصادی- 7 روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 13:30 78980758

رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش های موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی ...
اقتصاد - فعالیت های اقتصادی - اقتصادی - سرمایه گذاری خارجی - مبارزه با پولشویی - تحریم های اقتصادی - معاون وزیر اقتصاد

18 -

ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 8 روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978654

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - پولشویی

19 -

ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
جالبتر- اقتصادی- 8 روز پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978643

باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با تدوین و اجرای برنامه های جامع، - باشگاه خبرنگاران ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - امور اقتصادی - اقدامات پیشگیرانه

20 -

101 سال حبس برای متهمان شبکه پولشویی
رونویس- سیاسی- 8 روز پیش - شنبه 1 شهریور 1404، 21:48 78975506

بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، متهمان... بر اساس تحلیل های اطلاعاتی و ردیابی مالی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، - بر اساس تحلیل های اطلاعاتی ...
اطلاعات - مالی - اطلاعاتی - متهمان - پولشویی - تحلیل - وزارت

صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرآنلاین چرا پزشکیان در عکس یادگاری اجلاس شانگهای نبود؟+ عکس ببینید \| حضور متفاوت پوتین در چین با لیموزین آروس تام هیدلستون، مارک همیل و... در راه خانه هنرمندان ایران اولین صحبت های طارمی پس از امضای قرارداد با المپیاکوس عضو جامعه مدرسین: مردم در تشخیص اینکه حلال و حرامشان را ازچه کسی بگیرند دچار سردرگمی شدند/ مقام معظم رهبری را برجسته ترین نائب امام زمان(عج) می دانیم	اخبار ویژه تک ناک بهترین دانگل های وای فای از تی پی لینک، هارمن و ایزی کست + راهنمای خرید معرفی بهترین بازی های دیتادار اندروید چگونگی تست و تنظیم میکروفون یقه ای برای بهترین کیفیت صدا بهترین ساعت و مچ بند هوشمند بازار ایران در تابستان ۱۴۰۴ بهترین لپ تاپ های گیمینگ اقتصادی در تابستان ۱۴۰۴
اخبار ویژه عرشه آنلاین قیمت دلار امروز ، قیمت لحظه ای دلار و ارز در بازار آزاد امروز +جدول برخورد خشونت آمیز ماموران شهرداری با دستفروشان + فیلم قیمت دلار برگشت؛ قیمت دلار امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ قیمت های لحظه ای دلار، ارز دیجیتال قیمت سکه و قیمت طالا؛ الان چند آمریکایی ها برای مرگ ترامپ دست به دعا شدند! + عکس	اخبار ویژه بازیگر نیوز خدمات سئو شرکت بهین آوا تضمین کننده افزایش فروش و مشتریان شما چهارمین جشنواره ملی ایده های خلاق روابط عمومی بیوگرافی محسن شریفیان و شغل همسرش مهران مدیری با گل یا پوچ آتش به پا کرد نووکائین جهان شما را وارونه می کند!
اخبار ویژه ایونا نیوز پیش بینی آب و هوای مبارکه امروز دوشنبه 10 شهریور 1404 (1 Sept 2025) ساعتی پیش بینی آب و هوای لای بید امروز دوشنبه 10 شهریور 1404 (1 Sept 2025) ساعتی پیش بینی آب و هوای گوگد امروز دوشنبه 10 شهریور 1404 (1 Sept 2025) ساعتی پیش بینی آب و هوای گلشهر امروز دوشنبه 10 شهریور 1404 (1 Sept 2025) ساعتی پیش بینی آب و هوای گلشن امروز دوشنبه 10 شهریور 1404 (1 Sept 2025) ساعتی	اخبار ویژه اندیشه معاصر دانلود حکم کارگزینی بازنشستگان+ نحوه گرفتن گواهی کسر از حقوق بازنشستگان کشوری آخرین خبر از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امروز ۹ شهریور ۱۴۰۴/ حزئیات خبر چند ساعت پیش نیروهای شرکتی+ بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی نحوه استعلام وضعیت یارانه نقدی و معیشتی با کد ملی در سامانه دولت/ استعلام سریع یارانه نقدی با کد ملی بدون نیاز به شماره کارت بانکی سایت ثبت نام وام ودیعه مسکن مستاجران tem mrud ir+ نحوه ثبت نام وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴ معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز میشود؟ / تاریخ قطعی واریز معوقات بازنشستگان
اخبار ویژه رونگار عکس/ صف جلوی سینما، هنگام اکران فیلم طوقی؛ سال 1349 افزایش مجدد حقوق بازنشستگان در سال 1404 \| وزیر کار تکلیف را مشخص کرد تحریف سخن قالیباف توسط رسایی پخش سریال جدید مهران مدیری از شبکه سه سیما خبر مهم برای یارانه بگیران \| کالابرگ 1404 چه زمانی شارژ می شود؟	اخبار ویژه روز نو عکس\| خداحافظی سروش رفیعی با وحید امیری سوژه شد جزییاتی از سفر یک روزه طارمی به یونان هشدارجدی به آبی ها : استقلال خوزستان در اهواز با استقلال بازی می کند اقدام جنجالی محمدمهدی نبی ؛ چرا این آقا فکر می کند باید از خجالت منتقدان دربیاید؟ پرداخت معوقه بازنشستگان از نیمه شهریور
اخبار ویژه تسنیم نیوز پیام تبریک مشاور نخست وزیر عراق به مدیرعامل خبرگزاری تسنیم موضع محکم کمیسیون انتخابات عراق علیه بازماندگان حزب بعث گفتگوی روزنامه مصری با خبرنگار تسنیم در غزه پس از کسب جایزه شهید «شیرین ابوعاقله» پادکست \| محرک ها و موانع جولانی برای ورود به پرونده لبنان شهید «احمد الرهوی»؛ از مقاومت در برابر تروریسم تا جهاد در راه فلسطین	اخبار ویژه چرخان کاتالوگ مرسدس بنز EQE سدان راسا موتور منتشر شد ‎فروش هفت محصول محبوب گروه بهمن در قالب مزایده قیمت محصولات کرمان موتور، شهریور 1404 نسل جدید چری QQ3 یا ام وی ام 110 معرفی شد باتری معیوب یا دینام خراب؛ مشکل از کدام است؟
اخبار ویژه سرنویس قیمت روغن خوراکی از نیم میلیون عبور کرد / اعلام قیمت روغن جامد و مایع در شهریور 1404 مکانیسم ماشه؛ نقطه پایان دیپلماسی؟ پرتره فرهاد مهراد؛ سالمرگ سلطان راک اند رول ایران دریاچه عجیبی که هر چند ساعت یک بار ناپدید می شود! چگونه آنلاین شاپ لباس بزنیم؛ 6 راز کسب سود از فروش اینترنتی لباس	اخبار ویژه زوم تک آمریکا مجوز فروش تراشه های سامسونگ و SK Hynix به چین را لغو کرد طراحی مجدد Quick Share سامسونگ در راه گوشی های غیرگلکسی اوپو فایند ایکس 9 پرو تاییدیه 3C دریافت کرد عرضه باندل ردمی پد ۲ پلی با نمایشگر ۱۱ اینچی در اروپا ۷ محصول جدیدی که انتظار داریم اپل در رویداد “Awe Dropping” رونمایی کند